Отправить заявку
Безопасный ВЭД
Корпоративная разведка
Due diligence
Расследование финансовых инцидентов
+7 495 649 83 08
  • Главная
    »
  • Расследование финансовых инцидентов
Расследование финансовых инцидентов - это процесс выявления, анализа и разрешения финансовых нарушений или преступлений, которые могут возникать внутри организаций или субъектов ведения бизнеса.
  1. Обнаружение и сигнализирование: Расследование может начаться с обнаружения подозрительной деятельности, финансовых аномалий или необычных транзакций в бухгалтерии или финансовых отчетах компании. Внутренние сотрудники, внешние аудиторы или подозрения со стороны других лиц могут послужить сигналом к началу расследования.
  2. Сбор информации и доказательств: Команда расследования собирает все доступные финансовые данные, документы, отчеты и другую информацию, необходимую для выявления и анализа финансовых нарушений. Это может включать финансовые отчеты, банковские выписки, договоры, корпоративные документы и другие доказательства.
  3. Анализ данных: Собранная информация анализируется с целью выявления аномалий, раскрытия несоответствий и определения возможных финансовых преступлений. Этот этап включает проверку данных, кросс-проверку информации и выявление связей между различными событиями.
  4. Выявление причин и виновных: Расследование направлено на определение причин возникновения финансовых инцидентов и выявление ответственных лиц или групп, которые стоят за нарушениями.
Эти инциденты могут включать финансовые мошенничества, кражи активов, взяточничество, уклонение от уплаты налогов, нарушение корпоративной этики и другие финансовые преступления.
Расследование финансовых инцидентов
лет опыта работы
успешно реализованных финансовых стратегий для клиентов
помощь клиентам в привлечении и управлении
партнеров-представителей
Наш опыт в цифрах
>15
>100
>35 млн
>5
Порядок проведения расследования финансовых инцидентов
1
Предварительная подготовка
Команда расследования собирает все доступные данные и документы, связанные с инцидентом, такие как финансовые отчеты, банковские выписки, контракты, корпоративные документы и прочее.
2
Выявление причин и ответственных
Проводятся интервью с ключевыми сотрудниками и свидетелями, чтобы получить дополнительную информацию и выявить связи между различными событиями.
3
Подготовка отчета и предпринятие мер
После завершения анализа команда расследования подготавливает детальный отчет, содержащий результаты расследования, выявленные нарушения, рекомендации по предотвращению подобных инцидентов в будущем и дальнейшие мероприятия.
Узнать подробнее